作为公司小股东，留意到公司投资了超丝和石墨烯纺织品两个高科技产品，能够说是市场空间广阔吧。但是，为什么超丝企业成立都快10年了依然无公开的进展公示呢？1000万的资本金，公司在超丝公司中股份也只有20%，不会就这点钱干一个前沿合成生物项目吧？柔性电子科技公司资本金300万，公司在说2023年就回复“中试”了，就用这个公司承载高科技的柔性电子项目？公司在合成生物和柔性电子有多少人才储备？您好！感谢您对公司的关注。两个项目主要依托高校的科研力量和研究成果，利用公司在织造和印染领域的经验和生产能力进行产业化探索，在研发试样阶段投入并不大，本着谨慎投资原则，在项目前期公司会严控投入，后期会根据产业化的需要调整投资规模。您好，资本证券交易市场目前正进行一波科技股为主的牛市，贵司做为传统行业在市场上无人问津，你们管理层有关注到表现吗？谢谢！您好！感谢您对公司的关注。如您所说，股价会受到投资偏好等因素的影响，不在“风口”上的上市公司股票价格可能不能够反映出公司的价值。公司管理层一直较为关注市值，在客观因素无法改变的情况下，管理层希望能够通过努力做好公司业绩，提升公司的投资价值，同时也加强和投入资金的人的沟通工作，让更多的投资者了解和认可公司的投资价值。

  来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流出472.61万元，散户资金呈净流入态势。

  来自公司公告汇总：嘉欣丝绸拟将募投项目节余募集资金3,059.13万元永久补充流动资金。

  来自公司公告汇总：公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。

  资金流向11月13日主力资金净流出472.61万元；游资资金净流入319.39万元；散户资金净流入153.22万元。

  第九届董事会第十三次会议决议公告浙江嘉欣丝绸股份有限公司于2025年11月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于制定及修订部分管理制度的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。上述部分议案需提交股东大会审议。会议表决结果均为全票通过，无反对或弃权情况。相关制度修订文件已披露于巨潮资讯网，股东大会通知将于指定媒体发布。

  第九届监事会第十二次会议决议公告浙江嘉欣丝绸股份有限公司于2025年11月12日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。会议通知于2025年11月7日以邮件方式发出，会议由监事会主席金若愚主持，会议召集和召开程序符合相关规定。

  关于召开2025年第一次临时股东大会的通知浙江嘉欣丝绸股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场A座22楼。股权登记日为2025年11月24日。会议审议事项包括修订《公司章程》、制定及修订部分管理制度、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等议案。其中部分议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决情况单独计票。

  关于修订《公司章程》的公告浙江嘉欣丝绸股份有限公司于2025年11月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订主要内容有：不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使；调整公司治理结构，完善股东会、董事会、独立董事及审计委员会等职权规定；对法定代表人、财务资助、股份回购、股东权利等方面做修改。修订后的章程尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

  关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告浙江嘉欣丝绸股份有限公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。公司拟对‘自有品牌营销渠道智能化升级改造项目’进行结项，该项目累计投入6,535.52万元，节余募集资金3,059.13万元（含利息及未支付尾款）。节余资金将用于永久补充流动资金，后续未到期合同款项由自有资金支付。该事项尚需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

  互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深圳证券交易所互动易平台发布信息和回复投资者提问的行为，确保信息的真实性、准确性、完整性，避免泄露未公开重大信息，维护投资者公平获取信息的权利。制度明确了信息发布的原则、内容规范及内部管理流程，强调不得选择性披露、不得涉及未公开重大信息或不宜公开内容，并要求充分提示风险。证券事务部为对口管理部门，负责信息审核与发布。

  公司章程（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程于2025年11月进行第十八次修订，明确了公司基础信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规定、内部控制与审计机制等内容。章程规定公司注册资本为56,005.1541万元，股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长、联席董事长和副董事长。公司坚持中国的领导，建立党的工作机构。利润分配方面，公司应优先采取现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

  对外投资管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《对外投资管理制度》，明确公司对外投资的审批权限、组织管理机构及决策流程。制度适用于公司及全资、控股子公司，涵盖独立兴办企业、合资合作、参股投资等类型。投资决策由股东会、董事会、总经理办公会议分级审批，投资管理部负责前期调研、论证及后续管理。重点项目需进行可行性分析，签订投资合同须经法律顾问审核。公司对投资实行全过程监督，建立档案管理制度，并对转让、收回投资作出规定。派出人员参与被投资企业决策，财务部负责会计核算与审计监督。

  证券投资管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《证券投资管理制度》，明确公司证券投资范围有新股申购、证券回购、股票及债券投资、委托理财等，资产金额来源为自有资金，禁止使用募集资金。制度规定了董事会和股东大会对不同规模证券投资的审批权限，要求建立风险控制机制，内审部门每年检查，独立董事可聘请外部审计机构进行专项审计。公司须按规定履行信息公开披露义务，不可以通过委托理财规避重大投资审议程序。

  股东大会议事规则（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的议事程序、召集方式、提案与通知要求、会议召开流程、表决与决议机制、会议纪律及附则等内容。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了会议召集主体、提案权限、通知时限、表决程序及决议公告要求，并强调股东会决议的合法性和有效性。修订后的规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

  累积投票制细则（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了累积投票制细则，适用于选举或变更两名以上董事的情形。该细则明确了股东在选举董事时的投票权计算方式，即每股股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。选举独立董事和非独立董事分别进行，采用等额选举方式。当选董事需获得出席股东所持股份总数过半数的表决权支持。若当选人数不足，将视情况启动后续选举程序。本细则由董事会拟定，经股东会审议通过后生效。

  募集资金管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定募集资金管理制度，明确募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等内容。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于高风险投资或变相变更用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应程序并披露。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年等情形，需重新论证并披露。超募资金和节余资金使用须经董事会或股东大会审议。公司应定期核查募集资金存储放置与使用情况，出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。

  内部审计制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定内部审计制度，明确审计部职责权限及工作程序。审计部负责对公司各内部机构、控股子公司以及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，定期向董事会审计委员会报告工作。制度规定了审计计划定制、审计实施、报告出具、档案管理等流程，强调审计独立性、客观性和保密性，并要求对审计察觉缺陷整改情况做跟踪。公司保障审计经费和人员履职权利。

  内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息流转过程中的登记备案流程，要求在重大事项发生时及时报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并建立责任追究机制，确保信息披露的公平、公正、公开。

  内部控制管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在加强企业内部控制，促进规范运作和健康发展，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律和法规及《公司章程》制定，明确了内部控制的目标，包括保证合法合规、提高经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司成立覆盖决策、执行、监督全过程的内部控制体系，涵盖销售、采购、资金管理、财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息公开披露等方面。公司成立审计部负责内部控制检查监督，定期向董事会及审计委员会报告。董事会负责制度的建立与实施，审计委员会履行监督职责，管理层负责日常运行。制度还规定了风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督与披露等内容，并明确内部控制评价报告将与年度财务报告同步披露。

  年报信息公开披露重大差错责任追究制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《年报信息公开披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员及其他有关人员，明确在年报信息公开披露中因未履行职责或个人问题造成重大差错或不良影响时的责任追究。制度规定了应追究责任的具体情形，包括违反法律和法规、信息公开披露规范及企业内部制度等行为，并明确了从重、从轻处理的情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿相应的损失、解除劳动合同等。本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。

  投资者关系管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的宗旨、原则、工作内容及职责分工。制度强调公司应通过信息公开披露、互动交流等方式加强和投入资金的人的沟通，遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，保障投资者知情权和股东权利。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部为职能部门。公司可通过官网、互动易平台、电话、调研等方式开展交流，但不得透露未公开重大信息。制度还规定了投资者说明会、调研接待、信息保密、档案管理等内容，并要求在互动易平台及时披露活动记录。

  信息公开披露事务管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《信息公开披露事务管理制度》，旨在规范公司信息公开披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整，维护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律和法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的根本原则、内容、程序及责任分工。公司董事、高级管理人员需保证信息公开披露的真实性、准确性、完整性，董事会秘书负责组织和协调信息公开披露事务。信息披露文件包括定期报告和临时报告，重大事件发生时应及时披露。制度还规定了信息披露的暂缓与豁免情形、未公开信息的保密措施、财务管理和内部控制机制，以及责任追究机制。

  总经理工作细则（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年11月），明确经理层的权利义务、组成与聘用程序。总经理由董事长提名、董事会聘任，副总经理、财务负责人由总经理提名、董事会聘任。细则规定了总经理主持生产经营、组织实施董事会决议、拟定管理制度等职权，并授权总经理在一定额度内进行资产处置、对外投资、借贷及捐赠。公司成立总经理办公会议制度，定期或临时召开，讨论重大事项并形成会议纪要。总经理须定期向董事会报告经营情况，重大事项须及时报告。

  重大事项内部报告制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定《重大事项内部报告制度》，明确公司及下属子公司在发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项时，相关报告义务人应及时向董事会秘书报告。报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、持股5%以上股东及实际控制人等。应报告事项涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、利润分配、重大合同、公司变更、风险事项等。制度规定了报告程序、材料报送要求、保密义务及责任追究机制，旨在确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

  董事会议事规则（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，涵盖董事任职资格、选举与更换、忠实与勤勉义务、独立董事职责、董事会议召开与表决程序等内容。规则强调董事不可以从事损害公司利益的行为，独立董事需保持独立性，并对关联交易、对外担保等事项的审议程序作出规定。董事会议须有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过。本规则自股东会批准之日起生效，作为公司章程附件。

  董事会审计委员会工作规则（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作规则》，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查，以及财务信息审核、内部控制评估等工作。委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，且一名为会计专业技术人员。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，会议需三分之二以上成员出席，决议须过半数通过，并对董事会负责。

  关联交易决策制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年11月），明确了关联交易的定义、关联方的认定标准及决策权限。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、做担保、提供财务资助、租入或租出资产等事项。公司与关联人发生的成交金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，需提交股东会审议。公司为关联人做担保的，须经董事会非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，股东会审议时关联股东应回避表决。

  董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度，明确了适用对象、股份申报与登记、股份转让限制、禁止买卖期间、信息公开披露义务及违规处理等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律和法规制定，规定了董事和高管每年可转让股份不超过25%，离职后六个月内不得转让股份，且在定期报告公告前等敏感期内禁止交易。有关人员需提前申报买卖计划，变动后两日内报告并公告。

  对外担保管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布对外担保管理制度，明确公司对外担保的决策程序、合同管理、信息公开披露及责任追究等内容。制度规定股东会与董事会在不一样的情形下的审批权限，包括单笔担保额超过净资产10%、为资产负债率超70%的对象做担保等需经股东会审议。公司向控股子公司、合营或联营企业担保可进行额度预计和调剂。要求严格风险评估，落实反担保措施，及时履行信息公开披露义务，防范担保风险。

  董事会秘书工作细则（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司与董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业相关知识，负责公司信息公开披露、投资者关系管理、会议筹备、信息保密等工作，并须遵守相关法律和法规及公司章程。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，有关人员应予以支持配合。

  董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，明确了董事和高级管理人员的离职情形、程序、移交手续、未结事项处理及离职后的责任与义务。制度适用于任期届满、辞职、被解职等离职情形，规定辞职需提交书面报告，特定情况下原董事需继续履职至补选完成。离职人员须在5日内办理工作交接，公司对其未尽义务进行审核检查。离职后仍须履行公开承诺，股份转让受限，保密义务持续有效。违反规定造成公司损失的，应承担赔偿责任。

  独立董事议事规则（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《独立董事议事规则》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

  董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。独立董事实行固定津贴制度，不享受其他福利。薪酬分配遵循公平、责权利统一、长远发展及激励约束并重原则。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬需经股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。绩效薪酬与公司及个人业绩挂钩，部分绩效薪酬延期支付。公司财务报告重述或有关人员存在过错时，可追索已发薪酬。

  关于制定及修订部分管理制度的公告浙江嘉欣丝绸股份有限公司于2025年11月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》。公司依据相关法律法规及自身实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订，并制定《累积投票制细则》等新制度。其中，《股东会议事规则》等需提交股东大会审议后生效。相关制度全文已于公告日披露于巨潮资讯网。

  东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票募集资金净额3.97亿元，截至2025年10月31日，多个募投项目已完工。其中‘自有品牌营销渠道智能化升级改造项目’累计投入6,535.52万元，节余募集资金3,059.13万元，主要因成本控制及理财利息收益。该项目已竣工并投入到正常的使用中，公司拟将其结项，并将节余资金永久补充流动资金，后续尾款由自有资金支付。该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准。

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  证券之星估值分析提示嘉欣丝绸行业内竞争力的护城河较差，盈利能力比较差，营收成长性良好，综合基本面各维度看，股价合理。更多

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